公报日期:2016-08-19

香港买卖及结算所股份有限公司及香港同盟买卖所股份有限公司对本公报的心甘情愿的概不负责,它也缺乏对其真实或完整性宣布若干宣称。,并把它弄清楚,概不合错误因本公报整个或若干使分开心甘情愿的而发生或因倚赖该等心甘情愿的而引致的若干损耗承当若干税收。

深圳快车道股份股份有限公司

SHENZHENEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED

(股份股份有限公司在中华人民共和国留下印象)

(债券编码):00548)

海内接管公报

本公报是依香港债券买卖所作出的。。

兹载列深圳快车道股份股份有限公司(「本公司」)在中国1971证监会任命报章见报及在上海债券买卖所网站当播音员的《第七届联邦储备委员会第十六次聚会公报》,仅供参阅。

承董事会命

罗琨

同盟公司部长

中国1971,深圳,2016年8月19日

在公报的日期,公司董事是:Hu Wei教师(手段董事兼董事长)、Wu Yade教师(手段董事兼校长)、王振金教师(手段董事)、李静琦教师(非手段董事)、赵俊蓉教师(非手段董事)、谢日康教师(非手段董事)、张杨未婚妻(非手段董事)、屈胜沁教师(孤独非手段董事)、林居昌教师(孤独非手段董事)、胡淳于安教师(孤独非手段董事)和陈涛教师。

债券编码:600548 股本权益约分:深速 公报号:临2016-049

深圳快车道股份股份有限公司

第七届联邦储备委员会第十六次聚会公报

董事会和公司财产的董事包管、给错误的劝告性的情况或成年的忽略,心甘情愿的的忠实、个人和协同税收的真实和完整性。

一、董事会聚会

(1)深圳快车道股份股份有限公司(本公司)、“公司”)第七届董事会第十六次聚会于2016年8月19日(星期五)午前以现场决议方法在香港进行。

(二)发送聚会注意的方法:电子邮件、电报传真、专人服务,日期:2016年8月5日;聚会物质使调动模仿:电子邮件、专人服务,日期:2016年8月9日和8月10日。

(三)聚会应是董事会的11名部件。,列席和授权列席11名董事,在那里面,导演Hu Wei、吴雅德、王振金、利菁齐、赵军戎、谢日康和孤独董事区胜勤、胡春园、林居昌亲自列席聚会;张杨监督者因H不克不及亲自参与聚会,付托董事吴雅德替换列席并决议;陈涛,一位孤独董事,不克不及列席聚会。,副监督者林居昌列席并决议。。

(四)掌管钟珊群、何森和公司的某一上级掌管列席了聚会。。

(五)聚会的邀集和邀集与职业外交家相一致。。

二、董事会聚会综述

聚会由Hu Wei主席掌管。,对注意中列出的财产事项的评议和议论。以下公报列举如下:

(i)思索采取2016个半年度讲。

决议果实:11票核准;支持0票;弃权0票。

(二)评议经过向让贵州恒通盛置业股份有限公司100%股权及债务的钞票。

决议果实:7票核准;支持0票;弃权0票。在深圳国际圆状物(除非本公司)供职的导演Hu Wei、利菁齐、赵军戎、谢日康在董事会对本项钞票的决议中撤销。

董事会依鸟嘴相接触和T核准公司的建议。,公司间接得来的桩贵州恒通升现实性分店,拿贵龙进行控告II号地块约亩用地)之100%股权及债务让给深圳国际桩股份有限公司的全资分店深圳深国际后勤开展公司(“深国际后勤”),总让价钱暂定为1。,万元,终极授权总价钱不低于恒通公司资产。

依上海股本权益买卖所的上市控制和相干原则,深国际后勤是公司的附设公司,是你这么说的嘛!买卖将排我们的公司的关系买卖。,但不适合要旨揭露规范,孤独董事已授权聚会前的钞票为SU。,他们还就董事会上的相干买卖宣布了建议。。

本公报

……
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指明:这种电网不克不及包管其忠实和客观现实。,财产顾虑股本权益的无效要旨,依买卖所的公报,约请包围者关怀风险。

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