台基兴趣:2009年度配偶大会的法度反对的理由书

湖北太极半导体兴趣有限公司

2009年度配偶大会

法度反对的理由书

33号、33号、武夷去核,东大街,奇纳河,7

工具:86-591-87563807/87563808/87563809

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福建骏利糖衣陷阱

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2009年度配偶大会

法度反对的理由书

2010)顾军军001-01

湖北太极半导体兴趣有限公司

引 言

福建骏利糖衣陷阱欢迎湖北台基半导体兴趣有限公司(以下略语“公

机关的付托,把从一人转让给另一人林晖领队(执业证号13501199410460227)和郭睿峥领队(执

业证号13501200911113694)陪伴公司2009 年度配偶大会(以下略语这次相遇),

理智《中华人民共和国公司法》、提出免费入场券法的中华人民共和国和奇纳河的提出免费入场券

应付委任(以下略语“奇纳河证监会”)《市场占有率上市的公司配偶大会裁决》(以下略语《股

《西方相遇裁决》与《上市裁决》、法规与普遍的版本

件连同《湖北台基半导体兴趣有限公司条例》(以下略语《公司条例》)的规则,

领队神召认可的工程基准、道德准则本质与勤勉的本质,理智领队的颁奖仪式

事项,就这次相遇公司或企业事项介绍法度反对的理由。。福建骏利糖衣陷阱 法度反对的理由书

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领队预告

朕的领队收到了公司的以下以誓言约束金,并具有这种法度反对的理由的以誓言约束

假定和根底:公司向领队提出的提供纸张(包孕:

第十一次相遇成功实现的事、在四周传唤这次相遇的告诉、这次相遇市场占有率指示日

配偶卷和公司条例及口述的预告、精确、保存和无效性,提出的文

素材材料的硬拷贝与原版磁带相符。、复本与原版磁带分歧。,提出的全部的提供纸张

署名和印痕均真实无效;公司有

部提供纸张材料,全部的与这次相遇公司或企业的实际已向朕的领队使泄露。,无少许隐藏、

不予使用、颠倒的或给错误的劝告的使分开。

理智市场占有率上市的公司配偶大会的法度、法规与普遍的版本件连同《公司章

指引航线裁决,这次相遇的领队激起挨次、激起挨次、列席这次相遇

部件资历、激起人资历、在四周由舆论决定挨次和成果的法度反对的理由的颁布。领队不顺当地

相遇评议与物质忠诚、论正当与正当。

朕的领队只主管由配偶提出的市场占有率报账。

卡、营业执照、法定代劳人的不经宣誓而庄严宣布、授权付托书、身份证及以此类推身份证

证件、证件等证件的体式和审察,知识的忠诚、

正当和无效性是配偶的归咎于(O)。

领队契合与成功实现的事一齐颁布这一法度反对的理由。,依法演出

承当法度归咎于。

这一法度反对的理由不管到什么程度为了影响的范围瞄准而传唤这次相遇。。做错由研究生或领队写的

契合,本反对的理由书不得用于以此类推瞄准。。

本法度反对的理由书自签名后失效。,并于

签字本法度反对的理由书的日期。

三胞胎之一法度反对的理由书,每一版本具有同卵双胞的法度效力。福建骏利糖衣陷阱 法度反对的理由书

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正 文

一、这次相遇的传唤和激起挨次

(1)传唤这次相遇

公司候选人提拔会届董事会第十一次相遇在澳门传唤,激起相遇

这次相遇的成功实现的事。

董事会于2010 年3 月22 日在巨潮信息网等奇纳河证监会使具有特性网站上发

布了《湖北台基半导体兴趣有限公司在四周传唤2009年度配偶大会公报》(以

略语相遇公报。相遇告诉颁布了相遇的时期。、名列前茅、股权指示日

评议的具体物质。

(二)传唤这次相遇

相遇于2010年4月14日午前9时在T相遇室进行。。这次相遇是邢开的。

雁主席。

经查核,朕的领队以为,这次相遇的传唤、激起挨次契合公司或企业闭法度、法规

和普遍的性提供纸张连同《公司章指引航线裁决。

二、这次相遇的传唤人和列席相遇人部件资历

(1)传唤这次相遇人

这次相遇由董事会激起。。

(二)列席相遇的配偶和配偶

列席相遇的平民五名配偶(或配偶代劳),代表股44,200,200股,占公

兴趣总额(59),200,000 股)的。福建骏利糖衣陷阱 法度反对的理由书

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列席相遇的配偶(或配偶代劳人)均为2010 年4 月9 日午后深圳提出免费入场券交

在买卖完毕时,登记深圳树枝奇纳河提出免费入场券指示结算有限归咎于公司、拥

必须公司市场占有率的配偶(或配偶的代劳人)。。

(三)列席相遇的以此类推人

除前述的配偶(或配偶代劳人)外,董事和董事会大臣列席了相遇。,

公司监事和以此类推高级应付人员列席了这次相遇。

经查核,朕的领队以为,这次相遇的传唤人和列席相遇人部件资历契合有

亲近的法度、法规与普遍的版本件连同《公司章指引航线裁决,合法无效。

三、这次相遇的开票挨次序和由舆论决定成果

相遇评议了相遇告诉中列出的事项。,以实名开票

由舆论决定方法。暂无暂时提案和评调解暂时由舆论决定。

形。

(2009)岁入和摘要

开票:契合5人,代表44,200,200股,配偶在这次相遇上有由舆论决定权。

总额的100%;无异调解弃权。

开票成果:理智前述的开票成果,2009岁入及总结。

(二)2009年度董事会加工语句及各孤独董事述职公布

这次相遇分项评议并由舆论决定2009 年度董事会加工语句连同各孤独董事述职

公布,特殊性如次

1、2009年度董事会加工语句

开票:契合5人,代表44,200,200股,配偶在这次相遇上有由舆论决定权。

总额的100%;无异调解弃权。

开票成果:理智前述的开票成果,2009年度董事会加工语句经过。。福建骏利糖衣陷阱 法度反对的理由书

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2、2009年度孤独董事贾华芳岁入

开票:契合5人,代表44,200,200股,配偶在这次相遇上有由舆论决定权。

总额的100%;无异调解弃权。

开票成果:理智前述的开票成果,孤独董事的公布经过了。。

3、孤独董事Shaw 2009年公布

开票:契合5人,代表44,200,200股,配偶在这次相遇上有由舆论决定权。

总额的100%;无异调解弃权。

开票成果:理智前述的开票成果,孤独董事的公布经过了。。

4、2009年孤独董事林中高岁入

开票:契合5人,代表44,200,200股,配偶在这次相遇上有由舆论决定权。

总额的100%;无异调解弃权。

开票成果:理智前述的开票成果,孤独董事的公布经过了。。

5、2009年度孤独董事于月慧岁入

开票:契合5人,代表44,200,200股,配偶在这次相遇上有由舆论决定权。

总额的100%;无异调解弃权。

开票成果:理智前述的开票成果,孤独董事的公布经过了。。

(三) 2009 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

开票:契合5人,代表44,200,200股,配偶在这次相遇上有由舆论决定权。

总额的100%;无异调解弃权。

开票成果:理智前述的开票成果,2009年度中西部及东部各州的县议会加工语句经过。。

(四)2009年度财务决算公布

开票:契合5人,代表44,200,200股,配偶在这次相遇上有由舆论决定权。

总额的100%;无异调解弃权。

开票成果:理智前述的开票成果,2009个财务公布公布经过。

(五)2009年度利润分配工程

开票:契合5人,代表44,200,200股,配偶在这次相遇上有由舆论决定权。

总额的100%;无异调解弃权。

开票成果:理智前述的开票成果,2009年度利润分配节目经过。福建骏利糖衣陷阱 法度反对的理由书

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(六)会计公司的重申提议

开票:契合5人,代表44,200,200股,配偶在这次相遇上有由舆论决定权。

总额的100%;无异调解弃权。

开票成果:理智前述的开票成果,可取之处经过了。。

(七)决定非孤独董事赠金的法案

开票:契合5人,代表44,200,200股,配偶在这次相遇上有由舆论决定权。

总额的100%;无异调解弃权。

开票成果:理智前述的开票成果,可取之处经过了。。

(八)决定监事赠金的法案

开票:契合5人,代表44,200,200股,配偶在这次相遇上有由舆论决定权。

总额的100%;无异调解弃权。

开票成果:理智前述的开票成果,可取之处经过了。。

(九)修正配偶大相遇事裁决的可取之处。

开票:契合5人,代表44,200,200股,配偶在这次相遇上有由舆论决定权。

总额的100%;无异调解弃权。

开票成果:理智前述的开票成果,可取之处经过了。。

(十)修正董事相遇事裁决。

开票:契合5人,代表44,200,200股,配偶在这次相遇上有由舆论决定权。

总额的100%;无异调解弃权。

开票成果:理智前述的开票成果,可取之处经过了。。

(十一)在四周修正监事相遇事裁决的请求

开票:契合5人,代表44,200,200股,配偶在这次相遇上有由舆论决定权。

总额的100%;无异调解弃权。

开票成果:理智前述的开票成果,可取之处经过了。。福建骏利糖衣陷阱 法度反对的理由书

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(十二)在四周修正孤独董事生产法的可取之处

开票:契合5人,代表44,200,200股,配偶在这次相遇上有由舆论决定权。

总额的100%;无异调解弃权。

开票成果:理智前述的开票成果,可取之处经过了。。

(13)修正次要事情方针决策体系的举措。

开票:契合5人,代表44,200,200股,配偶在这次相遇上有由舆论决定权。

总额的100%;无异调解弃权。

开票成果:理智前述的开票成果,可取之处经过了。。

(十五世纪)与关系方买卖编辑公司或企业的可取之处

开票:契合5人,代表44,200,200股,配偶在这次相遇上有由舆论决定权。

总额的100%;无异调解弃权。

开票成果:理智前述的开票成果,可取之处经过了。。

经查核,朕的领队以为,这次相遇的开票挨次序和由舆论决定成果契合公司或企业闭法度、

法规与普遍的版本件连同《公司章指引航线裁决,合法无效。福建骏利糖衣陷阱 法度反对的理由书

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四、总结反对的理由

最后,朕的领队以为:湖北台基半导体兴趣有限公司2009 年度配偶

相遇的传唤、激起挨次契合公司或企业闭法度、法规与普遍的版本件连同《公司条例》的

规则,这次相遇的传唤人和列席相遇人部件资历合法无效,这次相遇的开票挨次

挨次和开票的成果是无效的和无效的。。

这是一本书!

福建骏利糖衣陷阱

主管人:陈壮

举动领队:

林 晖

郭睿峥

4月14日,二

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